本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021

　　选举石春霞女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2021

　　年10月7日起生效。上述选举人员持有公司股份11,143,500股，占公司股本的48.45%，

　　聘任石春霞女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2021

　　年10月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,143,500股，占公司股本的48.45%，

　　2021年10月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是

　　2021年10月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是

　　2021年10月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是

　　年10月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是

　　年10月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是

　　本次换届选举的董事长及聘任高级管理人员均为连选连任，任职资格符合法律法规、

　　部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定

　　最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少

　　本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

　　为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

　　本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符