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上亿元!猎网平台助警方抓获“炒期货”诈骗团伙

发布日期:2021-09-27 01:59   来源:未知   阅读:

  2019年11月8日,在公安部组织的“云剑”专项打击行动推进中,湖州市、温州市两地反诈骗中心主导侦查,360猎网平台进行大数据支撑,最终行动专案组在温州市鹿城区、湖州市长兴县的等20余处窝点同步开展收网行动,抓获嫌疑人60余名。

  历时半年,这起涉案金额过亿,被害人超3000人的特大“炒期货”电信网络诈骗案告破!

  经审讯,本港台现场。犯罪嫌疑人唐某和刘某皆来自浙江省长兴县,因长期从事自由网络工作对国际期货的盈利模式、国际期货在国内的蔓延规律和作案方式有了较深了解。两人一拍即合,开始筹划犯罪。

  刘某负责在网络寻找客户资源和代理渠道,唐某通过人脉关系寻找非法平台。2019年5月份,唐某在温州鹿城朱某和韩某的帮助下,在香港某期货公司开户,为了应对国外炒期货的高额保证金,唐某和韩某形成上下级代理关系,由韩某在国外用美金充值保证金,解决外汇垫资的问题,并想向韩某上交一定数额的手续费。

  在国内,该团伙假冒香港合法期货公司的名义搭建交易网址,实现网站出入金和在线开户。借助温州团伙朱某、韩某,接入国际期货交易行情,搭建出给客户使用操作柜台(PC端和手机端软件)。

  2019年6月至2019年11月,在平台非法运营期间,唐某和刘某及其团伙,招聘60余名业务员、财务等工作人员,以渠道商的身份,通过QQ或者微信、等对外招商,发展各级代理商。最终由终端代理以冒充“老师”、“分析师”、“托”等开直播,拉建跟单群等等,欺骗广大不明真相的客户“投资”,最终被高额的手续费、汇率费、出金费等消耗一净。并通过频繁变更窝点、补偿投诉客损等手段逃避侦查。

  2019年5月份前后,长兴县公安局在“扫黑除恶”工作期间,梳理线索发现在长兴本地区域内有犯罪团伙从事非法金融期货的代理和推广工作。诈骗分子深匿于虚拟的网络环境中,利用网络活跃的隐蔽性和匿名性,冒用身份注册作案账户,并且零散分布于多处。

  在此期间,警企合作平台——360猎网平台分析师通过对虚假网址进行了溯源分析,挖掘出多处后台运转的窝点,梳理出大量作案虚拟身份,为案件侦破和组织框架搭建做了关键的支撑。

  历时半年的综合深入研判,专案组基本查清了该团伙的组织结构和资金流向,掌握了该犯罪团伙的作案规律特点及相关犯罪事实。

  11月7日上午,在省厅刑侦总队的统一指挥下,湖州、温州两地警方紧密联手,共出动警力250余人,分别在湖州长兴、温州鹿城、广东广州等20余处窝点同步开展收网行动。共抓获嫌疑人64人,现场扣押手机、电脑、U盘、银行卡、车辆等作案工具。

  目前,唐某、刘某等41名嫌疑人已被刑事拘留(其余人员暂教育释放),扣押冻结部分赃款赃车,案件正进一步办理中。

  猎网平台是由北京市公安局联合360共同推出的,通过互联网平台和互联网技术打击网络诈骗犯罪的创新平台。截至目前,360猎网平台已与全国800个地区的公安机关建立联系,共协助侦破、带破逾600余起重大网络诈骗犯罪案件,涉案金额达3亿元,抓获犯罪嫌疑人超过700人。网民可以通过该平台向360互联网安全中心举报恶意程序、恶意网址、诈骗电话等。网民举报的每一条信息,都将收入猎网平台的大数据,为警方破案提供有效的线索。